
王爷说财经讯:国际制裁的铁拳再次砸下,柬埔寨太子集团的银行账户正在多国被接连冻结在线配资交易·加杠网,这个庞大诈骗帝国的根基开始动摇。
10月21日消息,韩国政府加入美英联合制裁行动,冻结柬埔寨太子集团在韩多家银行的超910亿韩元(约合4.5亿元人民币)资产。
这一行动引发太子集团在柬埔寨本土的客户恐慌性挤兑,旗下太子银行网页和客户端一度无法访问,多个支行因“资金流动性不足”而暂停交易。
这看似突然的冻结,到底藏着什么门道?

01、全球围剿!跨国犯罪被“釜底抽薪”?
这场国际联合制裁行动如同一条精心编织的网,正逐步收紧对太子集团的包围。
制裁行动始于10月14日,美英两国率先发动打击。美国财政部对太子集团旗下146个目标实施大规模制裁,手段包括资产冻结和旅行禁令。
英国执法部门仅在伦敦就冻结该犯罪团伙名下19处产业,其中位于伦敦市中心的一处办公楼市场价值接近1亿英磅。
美国司法部创下该部门有史以来最大规模资产罚没纪录,没收逾12.7万枚比特币,按当前市场估值计算,价值高达150亿美元。
韩国政府随后跟进,韩国金融服务委员会下辖的金融情报机构计划与相关部门协调,预计本月内实施制裁。
韩国金融服务委员会主席李氍源表示将加速与相关机构合作,对太子集团实施金融制裁。

02、诈骗帝国被揭秘:每日进账3000万美元的“杀猪盘”?
太子集团这个跨国犯罪网络究竟如何运作?揭开其合法商业的外衣,露出的是一条系统化、产业化的诈骗链条。
据美国有线电视新闻网报道,太子集团在柬埔寨境内开设了至少10个电诈园区。
园区内大多是被诱骗来的外籍人士,在监工高压管控下被迫从事电诈工作。
该集团旗下仅两个主要电诈中心,就配备逾1200部手机及7万多个社交媒体账号。
为提高骗局可信度,太子集团管理层特意要求电诈人员对男性目标实施诈骗时,“避免使用过于漂亮的女性形象”当诱饵。
据报道,嫌疑人陈志曾公开吹嘘靠操纵“杀猪盘”骗局,每日可获利3000万美元。
该集团借其他关联业务或空壳公司转移诈骗赃款,并用这些非法资金大量购置豪宅、游艇、私人飞机等。

03、链上追踪:国家力量对加密资产的“降维打击”!
本案中最为引人注目的,莫过于美国政府没收的12.7万枚比特币。
这不仅是史上规模最大的比特币司法没收案,更是一次国家力量对链上资产的“降维打击”。
这些比特币并非存放在交易平台,而是长期由陈志本人通过未托管的私人钱包保管。
这动摇了加密社区“掌握私钥,资产即不可剥夺”的核心信条。
美国政府的没收并非依靠暴力破解私钥,而是通过法律程序直接接管“签名权”。
执法人员依据搜查令,获取助记词、硬件钱包或交易权限,随后将比特币转入政府控制的托管地址。
当这笔交易被区块链网络确认的那一刻,“法律上的所有权”与“链上的控制权”便实现了统一。
这批127,271枚BTC的归属权,在技术和法律双重意义上,正式从陈志转移至美国政府手中。

04、未来走向:国际协作打击犯罪的新范式!
太子集团事件预示着一个全新的时代——国家力量对链上资产进行系统性管控的时代已经开启。
随着127,271枚BTC的转移,美国已然成为全球持有比特币最多的主权实体。
与以往通过公开拍卖处理没收比特币(如Silk Road案)的方式不同,本案正面临一个关键变量:2025年3月,美国白宫已签署行政令,建立了“战略比特币储备”机制。
这意味着,陈志案中这批BTC很可能不再被简单拍卖,而是直接转为由国家持有的储备资产。
太子集团事件不仅是针对一个犯罪集团的执法,更是一次国家机关对链上资产直接行使控制权的公开展示。
这套组合拳清晰地昭示:在国家权力面前,“链上资产不可剥夺”并非绝对。

所以啊,太子集团从千亿帝国到资产冻结,根本不是运气差,是自己踩了犯罪的雷;韩国动手只是开始,多国围剿才是真章。
从英美冻结上百亿美元资产,到韩国截断900亿韩元资金流,犯罪组织的生存空间正被急剧压缩。
国际协作的制裁铁幕已经降下,柬埔寨太子集团这个曾经每日进账3000万美元的诈骗帝国,正在多国联合打击下摇摇欲坠。
最后问问大家:你觉得柬埔寨太子集团还能撑多久?陈志又能逃多久?那些藏在“正经生意”里的黑钱在线配资交易·加杠网,还能瞒多久?欢迎留言评论。
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